Рассматривается возможность повышения лимита на покупку наличной валюты без предъявления паспорта

Центробанк Узбекистана предложил повысить лимит на покупку наличной валюты без предъявления паспорта со 100 до 500 долларов. Это следует из проекта постановления регулятора, опубликованного для общественного обсуждения.

Меры по надлежащей проверке клиента включают идентификацию и проверку личности клиента, а также проверку личности и полномочий лица, действующего от его имени. 

Банки обязаны выявлять бенефициарного собственника, изучать цель и характер деловых отношений или операций и на постоянной основе мониторить операции клиента на предмет их соответствия его профилю, включая при необходимости источник средств.  

Проект предусматривает изменение порогов для проведения надлежащей проверки (идентификации клиента) при операциях без открытия банковского счета.

Пороговая сумма, при которой требуется проведение надлежащей проверки, приводится в соответствие с требованиями рекомендации 10 FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).  Согласно этим требованиям, порог для надлежащей проверки по разовым операциям составляет 15 тысяч долларов (рекомендации FATF).

Подчеркивается, что данные изменения вносятся в целях создания дополнительных удобств для населения. 

Ш. Маматуропова,

УзА